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合山农信联社两宗违法罚70万 信贷资金绕道进房地产
2022-09-16

北京6月10日讯 银保监会网站近日公布的中国银行保险监督管理委员会来宾监管分局行政处罚信息公开表(来银保监银罚决字〔2019〕1号)显示,合山市农村信用合作联社存在对集团客户未统一授信;信贷资金被挪用并绕道流入房地产的违法行为。根据《中华人民共和国银行业监督管理法》第四十六条第(五)项的规定,中国银行保险监督管理委员会来宾监管分局对合山市农村信用合作联社处以罚款人民币70万元整。

《中华人民共和国银行业监督管理法》第四十六条规定:银行业金融机构有下列情形之一,由国务院银行业监督管理机构责令改正,并处二十万元以上五十万元以下罚款;情节特别严重或者逾期不改正的,可以责令停业整顿或者吊销其经营许可证;构成犯罪的,依法追究刑事责任:

(一)未经任职资格审查任命董事、高级管理人员的;

(二)拒绝或者阻碍非现场监管或者现场检查的;

(三)提供虚假的或者隐瞒重要事实的报表、报告等文件、资料的;

(四)未按照规定进行信息披露的;

(五)严重违反审慎经营规则的;

(六)拒绝执行本法第三十七条规定的措施的。

以下为处罚原文: